Detienen en Córdoba a un hombre señalado como líder de una estafa tipo Esquema Ponzi
Además de Pablo Díaz Mussi, director de la Fundación Dream Team, hay cuatro imputados. Unas tres mil personas habrían invertido en este esquema, que dejó de realizar pagos el 21 de octubre del presente año.
En el contexto de la presunta estafa tipo Ponzi relacionada con la plataforma RainbowEx, la policía de Córdoba ha realizado la detención de un individuo de Alta Gracia, identificado como Pablo Díaz Mussi. Este individuo ha sido señalado como el líder de un grupo de inversores que operaba de manera paralela con la mencionada plataforma, y que ha generado un significativo número de damnificados, quienes no han recibido el retorno de sus inversiones.
Pablo Díaz Mussi es el director de la Fundación Dream Team, una organización dedicada a la inversión en criptomonedas a través de RainbowEx, adoptando un modelo de operación similar al observado en el caso de San Pedro.
La detención de Mussi tuvo lugar en su residencia ubicada en la Avenida del Libertador al 1300, en el marco de un operativo que incluyó ocho allanamientos simultáneos. La Fiscalía del 1° turno de Alta Gracia, bajo la dirección del fiscal Diego Fernández, ha identificado a Mussi como el líder de la operación. También se ha implicado a su hermana, Karina, quien es médica y trabaja en la policía, así como a Cristian Murúa, otro empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), quien tiene conexiones con el ámbito político de Alta Gracia y de la provincia. Todos los mencionados están enfrentando cargos por asociación ilícita, siendo Mussi el único detenido hasta el momento.
De acuerdo con las estimaciones de la fiscalía, aproximadamente 3,000 personas habrían invertido en este esquema, que dejó de realizar pagos el 21 de octubre del presente año. El colapso de la operación en Córdoba se atribuye a los problemas surgidos con RainbowEx en San Pedro, lo que generó una atención mediática que llevó a la demora en los pagos a los inversores.
Adicionalmente, se ha informado que Mussi y otros líderes del grupo participaron en un evento de gala organizado por el grupo Knight Consortium en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde se contrataron actores polacos para representar a los ejecutivos de la empresa. En las redes sociales de la Fundación Dream Team se pueden observar fotografías de su participación en este evento.
Ante la aparición de irregularidades, los responsables de la operación en Córdoba alegaron dificultades financieras y regulatorias para evitar el retiro de fondos por parte de los inversores. Se emitió un comunicado solicitando un depósito adicional de 88 dólares, bajo el argumento de que esto era necesario para verificar las cuentas de los ahorristas y facilitar el regreso de sus inversiones.
El plazo estipulado para la devolución de los fondos venció la semana pasada, y los retiros nunca fueron habilitados, lo que llevó a un incremento en las denuncias ante el sistema judicial. Según información recopilada por el diario La Voz, hasta la fecha se han registrado aproximadamente 50 denuncias de damnificados en la fiscalía de Alta Gracia.
El sistema Ponzi que operaba en Alta Gracia implicaba que miembros del grupo, conocidos como “capitanes”, incentivaban la incorporación de nuevos inversores, obteniendo recompensas por cada nuevo integrante. Las operaciones se realizaban con señales de compra enviadas diariamente a través de grupos de Telegram, donde se prometía una ganancia del 1% en dólares al día. La justicia considera que estas operaciones eran ficticias y servían únicamente como fachada para dar apariencia de legitimidad a la estafa.