Lavado de Activos

Lavado de Activos
miércoles 25/9/2024

Blanqueo: "Clerici no estaría excluida, lo llamativo es la figura que invoca, acompañante de viaje"

"El blanqueo tiene tres grandes inclusiones: bienes en una zona gris, funcionarios públicos, y condenados o procesados por determinados delitos como lavado de activos. Ella en principio no estaría dentro de estos casos", explicó la doctora Sofía Calviño, abogada penalista del Estudio Litvin.

jueves 6/6/2024

Un exintendente quedó imputado por lavado de activos tras declarar que ganó 260 veces en el casino

Cayetano Canto, exmandatario de Saldán, habría adquirido seis vehículos de alta gama y una vivienda de gran tamaño a través de sus hijos, lo que sugiere un posible lavado de activos por más de 240 mil dólares. Había afirmado que ganó ese dinero en el casino en un año y medio.