UIF

martes 4/6/2024

Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos

El fiscal federal Patricio Sabadini ha solicitado esta imputación, alegando "la existencia de una matriz estructural de corrupción para el desvío de fondos públicos provinciales", los cuales en los últimos tres años ascenderían a más de 900 millones de pesos, según el escrito presentado.

jueves 19/10/2023

UIF pidió que se decomisen bienes de 'El Croata', sindicado como responsable de la escalada del dólar 'blue'

La UIF ha detectado movimientos en efectivo para financiar supuestas sociedades agroexportadoras sin justificación económica o financiera aparente. Estos movimientos serían canalizados a través de depósitos realizados en la zona del microcentro por personas vinculadas a Rojnica.