Desde abril, la Unidad de Información Financiera del Gobierno cruzará datos de bancos, empresas y el Estado en busca de casos de lavado de dinero.

Con la implementación de estas medidas, el Ejecutivo nacional envía un mensaje al Grupo de Acción Financiera Internacional, que protesta por la falta de controles en ese sentido en la Argentina.

Las medidas se suman a los controles sobre las tarjetas de crédito para los clientes con límites de compra entre los cinco mil y los veinte mil pesos, anunciada días atrás.

Por Continental, el director de la Unidad de Información Financiera explicó que “las entidades emisoras de tarjetas o cheques viajeros estarán obligadas a notificar cualquier operación que les parezca dudosa”.

“Los bancos que autorizan los gastos de sus clientes”, en cambio, “ya tienen realizados estos procedimientos. Lo que pasaba era que no estaba reglamentado cómo, en el caso de una expansión de crédito de gasto, la UIF se enteraba de eso”, reseñó José Sbatella.