Fuga de Divisas
Fuga de Divisas
jueves 2/11/2023
Decomisan dos cajas de seguridad de 'El Croata' y Pulenta en sucursales bancarias
La red delictiva de Rojnica administraba más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados. En total, se incautaron más de 2 millones de dólares en los allanamientos realizados hasta el momento.
jueves 5/10/2023
Cincuenta y un allanamientos en bancos, estudios contables y sociedades por fuga de US$ 400 millones
La maniobra consistía en simular importaciones utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) con el objetivo de sacar dólares del país de manera ilegal.
miércoles 29/6/2022
El director de la Aduana denunció maniobras para hacerse de dólares en el exterior y liquidarlos en el mercado local
"Se detectó una empresa que pretendía entrar más de 2.000 máquinas para generar criptomonedas a un valor unitario de US$ 10 mil, cuando el valor de mercado va de US$ 5.500 a 5.700.
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