La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó la Dirección de Investigación Financiera que analizará y controlará el movimiento de divisas y las posibles maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma de su director, Ricardo Echegaray.

Las funciones de esta nueva Dirección serán "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras, así como también de operaciones en las que se sospeche lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo".

Además, se encargará de "planificar y realizar relevamientos, investigaciones y fiscalizaciones sobre casos que resulten susceptibles de incurrir en los delitos previstos en las Leyes Nº 19.359 y Nº 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, coordinando las acciones que pudieran corresponder". 

También realizará "relevamientos y desarrollará acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Y supervisará "el cumplimiento de los regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito" para luego centralizar "la información pertinente de las Direcciones Generales" y "efectuar denuncias ante la instancia competente acerca de delitos previstos en las Leyes Nº 19.359 y Nº 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, coordinando las acciones que pudieran corresponder".