Se sanciona hoy en el Senado la ley contra el lavado de dinero. De esta manera, la Argentina se ajustará a los pedidos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El director de la Unidad de Investigaciones Financieras, José Sbatella, explicó por Continental que la inminente norma “acelerará las causas y la manera de imputar los delitos” de lavado.

En Antes Que Mañana, admitió que, si no se aprobaba a contrarreloj la Ley Antilavado, el país corría serio riesgo de ser sancionado por el GAFI.

Sobre el caso Shocklender-Madres de Plaza de Mayo, admitió que "hay una denuncia de movimientos de fondos", pero explicó que "faltan los delitos precedentes. La UIF, para poder elevar una investigación a la Justicia, tiene que tener indicios de delitos precedentes. Esos delitos implican coordinar la información con otros organismos del Estado y elevarlos a un fiscal para que evalúe si vale la pena la denuncia penal o se archiva", se explayó Sbatella.