Cuatro banqueros comparecieron ante un tribunal suizo acusados ​​de ayudar a ocultar decenas de millones de francos en nombre de Vladimir Putin .

Los hombres, que tenían altos cargos en la sucursal suiza del Gazprombank de Rusia, están acusados ​​de ayudar a Sergei Roldugin, un amigo cercano del presidente ruso que ha sido descrito como "la billetera de Putin", a mover millones a través de cuentas bancarias suizas sin el debido pago. controles de diligencia.

Los hombres, tres rusos y un ciudadano suizo que no puede ser identificado, bajo las restricciones suizas de información, comparecieron el miércoles en el tribunal de distrito de Zúrich. Negaron los cargos.

Según los informes, Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin, María, colocó 50 millones de dólares en cuentas suizas entre 2014 y 2016 sin una explicación creíble sobre el origen del dinero. Supuestamente, también planeó inyectar más de $ 10 millones al año en cuentas suizas a través de una compleja red de empresas ficticias.

Los fiscales suizos dijeron al tribunal que los banqueros no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del verdadero beneficiario de los fondos.

Roldugin fue el propietario designado oficialmente de dos cuentas abiertas en Gazprombank Suiza en 2014. Sin embargo, no hubo pruebas para probar el origen de los fondos de Roldugin.

Roldugin, violonchelista y director de orquesta, le dijo previamente al New York Times que no era un hombre de negocios y ciertamente no era millonario.

“Todas las pruebas contradicen que Sergei Roldugin es el verdadero propietario de los activos”, dijo al tribunal el fiscal Jan Hoffmann.

El abogado defensor Bernhard Lötscher dijo que no había pruebas de que Roldugin no fuera el verdadero propietario de los bienes. “Las dudas sobre la identidad del verdadero propietario no son suficientes desde el punto de vista del derecho penal”, dijo a la corte.

La acusación dice: "Es bien sabido que... Putin oficialmente solo tiene un ingreso de 100.000 francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él... Los activos declarados en general no fueron de ninguna manera plausible como los propios activos de Roldugin.