El Grupo de Acción Financiera Internacional, principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado de dinero, reconoció los avances de la Argentina en la materia, destacó por Continental el ministro de Justicia argentino, Julio Alak.

Fue durante la reunión plenaria que se realiza en México, y que encabeza el funcionario. En la misma, se dio apoyo para “que nuestro país siga avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción delineado en los últimos meses”.

En La Mañana, Alak desmintió que nuestro país esté en riesgo de ser sancionado por el organismo. "En primer lugar, no existen listas grises ni negras, es una construcción periodística que viene utilizándose en forma repetitiva y errónea. El GAFI tiene dos categorías de sanciones a los países que incumplen con las normativas y las recomendaciones, que son la supresión de la membresía, que se ha producido con Irán y Corea del Norte, o en el segundo caso, el llamado a la comunidad financiera internacional para las operaciones que se hagan desde o hacia ese país sean revisadas o rechazadas. En ninguno de los dos casos va a estar mañana Argentina, cuando el GAFI se expida y publique su nueva lista", remarcó.

Además, subrayó que el GAFI "elogió calurosamente los avances de la Argentina en el último año para modernizar su legislación (con una ley aprobada por unanimidad en el Congreso) y sus herramientas para combatir el lavado de dinero".