La Justicia federal de Argentina ha dispuesto, en el transcurso del día viernes, el bloqueo del acceso a tres sitios web relacionados con la plataforma de compraventa de criptomonedas conocida como RainbowEx. Esta acción se lleva a cabo en el marco de una investigación que sugiere que la mencionada plataforma podría estar involucrada en un esquema de estafa tipo Ponzi, el cual ha tenido un impacto significativo en la localidad de San Pedro, donde se estima que aproximadamente uno de cada tres habitantes ha invertido dinero en el último año.

La decisión fue emitida por la fiscalía federal de San Nicolás, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). A través de esta medida, se solicita al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que proceda al bloqueo de los sitios web de Knight Consortium, un grupo que supuestamente actúa como intermediario en estas inversiones; RainbowEx, que es la plataforma principal para realizar operaciones, y un sitio adicional destinado a la descarga de la aplicación móvil para operar en criptomonedas.

Las investigaciones sobre Knight Consortium y RainbowEx se desarrollan desde dos enfoques diferentes. Por un lado, la fiscalía federal, bajo la dirección de Matías Di Lello, está evaluando la posibilidad de que se haya llevado a cabo una intermediación financiera no autorizada, conforme al artículo 310 del Código Penal, así como posibles casos de lavado de activos. Por otro lado, la Justicia provincial ha iniciado una investigación de oficio dirigida por la fiscal María del Valle Viviani, con el objetivo de determinar si ha existido un esquema de estafa asociado a estas operaciones. En el transcurso de esta investigación, se han presentado los primeros denunciantes, quienes alegan que no han podido retirar sus inversiones.

Durante la jornada se presentaron dos inversores y un testigo, quienes aportaron detalles sobre la operativa diaria de la plataforma. Según sus testimonios, todos los ahorristas estaban obligados a llevar a cabo una operación de compraventa de una criptomoneda específica, la cual era indicada por un usuario conocido como "La china" Alí, quien se comunica a través de la aplicación Telegram.

RainbowEx es una plataforma de negociación de criptomonedas que no cuenta con la debida autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el territorio argentino. Los inversores han indicado que en un período de apenas 35 días era posible duplicar el capital invertido. Durante el último año, la plataforma ha estado operando de manera intensa en San Pedro, donde se estima que cerca de 20,000 personas habrían depositado su dinero, según declaraciones del intendente Cecilio Zalazar.

Por último, cabe mencionar que el pasado martes, RainbowEx comunicó que suspendería la autorización de retiros de capital durante un lapso de 14 días hábiles, argumentando que esta medida es consecuencia de las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades argentinas.