Esquema Ponzi

Esquema Ponzi
jueves 31/10/2024

Detienen en Córdoba a un hombre señalado como líder de una estafa tipo Esquema Ponzi

Además de Pablo Díaz Mussi, director de la Fundación Dream Team, hay cuatro imputados. Unas tres mil personas habrían invertido en este esquema, que dejó de realizar pagos el 21 de octubre del presente año.

viernes 11/10/2024

La Justicia ordenó bloquear el acceso a sitios webs vinculados a RainbowEx

La Justicia federal le pidió a la ENACOM que bloquee los sitios web de Knight Consortium, un grupo que supuestamente actúa como intermediario en estas inversiones; RainbowEx, que es la plataforma principal para realizar operaciones, y un sitio adicional destinado a la descarga de la aplicación móvil para operar en criptomonedas.

martes 8/10/2024

Criptomonedas y esquema Ponzi: "Si te ofrecen mucha plata en poco tiempo, seguro que te van a cagar"

"Los que blanquearon plata y quieren hacer renta en dólares, sacan un 6-8% anual en dólares, si sacan ese porcentaje mensualmente, la empresa tiene que ganar el doble", graficó Mariano Gorodisch, analista económico. "En cuanto a las criptomonedas, tienen mucha volatilidad, tanto para bajar cuanto para subir. Ahí lo importante no es cuánto inviertas sino qué porcentaje inviertas en algo así. Es clave diversificar inversiones", sintetizó Gorodisch.

lunes 7/10/2024

Alarma en San Pedro por miles de personas afectadas en una aparente estafa con criptomonedas

Una plataforma de trading que opera bajo los nombres de RainbowEx y Knight Consortium promete rendimientos del tres mil por ciento anual y hay temores por un 'esquema Ponzi', consignó Gabriel Stringhini, periodista de San Pedro. Por su parte, Adolfo Suárez Erdaire, abogado de posibles víctimas de este hecho, explicó que "Estamos en una situación complicada, porque tenemos dividida a la sociedad. Una parte cree que se puede vivir sin trabajar. Han planteado una billetera virtual con comisiones extraordinarias. Cuando el esquema va en subida, es fantástico, pero han pasado cuatro años y muchos se dan cuenta de que en algún momento va a explotar".

miércoles 17/4/2024

Tres nuevos arrestados por el caso Wenance

Alejandro Muszak, CEO de la empresa fue detenido este lunes y continuará bajo prisión en el marco de una investigación por presuntas estafas que causaron perjuicios a ahorristas por más de un millón de dólares.

miércoles 14/2/2024

Elevaron a juicio oral la causa por Generación Zoe

Según testigos, la empresa habría movido cerca de 120 millones de dólares a nivel global, aunque el número puede ser aún mayor. La pena para los cabecillas podría superar los 20 años de prisión.